뱅크 오브 아메리카(BOA) 불법 자금세탁 걸림. 사상최대 벌금+추가제재 대기중. > 자유게시판

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마약카르텔, 이란, 러시아, 중국 자금세탁 조력 및 방조.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7APeTqNMMo

벌금 외에 일부섹션 합의금도 나가고 있음.


• 총 벌금 규모:

• 미 통화감독청(OCC)이 부과한 벌금 7억 5,000만 달러 (OCC 역사상 최대 규모)

• 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 제재 프로그램 위반 합의금 1,160만 달러

• 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 등 관련 기관 조치를 합쳐 총 12억 1,000만 달러 (약 1조 6,000억 원)


• 위반 내용:

• 중국의 자금세탁 네트워크, 미국 남부 국경의 불법 금융, 이란·러시아·테러 등과 연계된 50억 달러(약 6조 8,000억 원) 이상의

          의심스러운 거래를 제대로 경고하지 않고 장기간 방치했습니다.

• 고객과의 거래 유지를 위해 은행비밀보호법(BSA)에 따른 의심거래보고서(SAR)를 고의로 누락한 혐의를 받습니다.

• 추가 조치:

• BoA는 외부 독립 전문기관을 선임해 과거 거래를 전면 재검토하고 누락된 의심 거래를 파악해야 하는 동의명령(Consent Order)을 받았습니다.

        • BoA는 이번 제재로 2026년 3분기 실적에 12억 달러의 비용이 반영되며 주당순이익(EPS)이 17센트 감소할 것이라고 밝혔습니다.

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